济宁任城警方揭露虚拟货币交易洗钱陷阱

大众网记者 高靖程 通讯员 田中胜 任静 济宁报道

6月24日,济宁市任城区警方成功识破一起以虚拟货币交易为幌子的洗钱案件,及时阻止了市民朱某陷入更深的法律风险之中。

据悉,朱某近日发现自己的银行账户突然被异地警方冻结,并接到了要求协助调查的电话。担心自己遭遇诈骗的朱某,迅速前往济宁任城公安机关咨询。在接待民警的细致询问下,朱某回忆起自己近期加入的一个投资群,以及随后的开奖游戏和虚拟货币交易经历。经警方调查,这个所谓的“开奖游戏”实际上是一个精心设计的洗钱陷阱。朱某在游戏中获得的比特币奖励,以低于市场价格的价格购买后,迅速在平台上以高价卖出。然而,这些资金的来源却是非法的,导致朱某的银行账户被冻结。

警方提醒广大市民,虚拟货币交易在我国不受法律保护,且存在极大的法律风险。参与此类交易,不仅可能面临资金亏损的风险,还可能成为刑事案件的嫌疑人。本案中,朱某因参与虚拟货币交易,涉嫌洗钱,导致银行账户被冻结。此外,警方还指出,如果投资者在平台上购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出,这一过程实际上实现了人民币和外币的转换,可能构成非法买卖外汇的违法行为,涉嫌非法经营罪。

济宁市任城区警方表示,将持续加大对此类违法行为的打击力度,保护市民的合法权益不受侵害,同时,也提醒广大市民提高警惕,远离虚拟货币交易等非法金融活动,共同维护金融市场的稳定和秩序。

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